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Neues Geldwäscherecht - Online-Kurse "on demand"

  • für Notarinnen und Notare
  • für Empfangsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • für Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen
  • für Ausfertigungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter

+++ Neu +++ Fälle +++ Fälle +++ Fälle +++

Übungsfälle zum Geldwäscherecht - hier anmelden

Zum Kurs gibt es auch ein Skript mit Fällen OHNE Lösungen. Versuchen Sie sich an den Praxis-Fällen vor dem Seminar kurz selbst!

Unser Referent löst die Fälle in dem Online-Kurs und erläutert Ihnen die Zusammenhänge. Sie können Fragen per Chat-Funktion stellen. Das vollständige Skript enthält die Lösungen mit Erläuterungen sowie Prüfungsschemata und Übersichten zum Geldwäschrecht. 

Kursinhalt:

- 20 Übungs-Fälle zum wirtschaftlich Berechtigten
- 10 Beispiels-Fälle zu Beurkundungsverboten und zum Transparenzregister
- Grundlagen und Übersichten zum wirtschaftlichen Berechtigen
- Geldwäscherechtliches Prüfungsschema
- Übersichten zum Beurkundungsverbot
- Schritt-für-Schritt Anleitung "In nur 21 Schritten zum Transparenzregisterauszug"
- 50 Seiten Skript

Grundlagen "Neues Geldwäscherecht" - hier anmelden

Kursinhalt:

- Notarielle Pflicht zur Einsichtnahme in das Transparenzregister
- Pflicht zur Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur
- Neue Beurkundungsverbote: Pflicht zur Ablehnung der Beurkundung in bestimmten Fällen
- Sorgfaltspflichten (Identifizierung der Beteiligten und des wirtschaftlich Berechtigten)
- Meldepflichten (Unstimmigkeitsmeldungen, erweiterte Meldepflichten bei Immobilientransaktionen)
- Registrierung bei goAML (Meldeportal Geldwäsche)
- Schritt-für-Schritt Anleitung "In nur 21 Schritten zum Transparenzregisterauszug"

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